關(guān)于增加 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )臨時(shí)提案暨召開(kāi)股東大 會(huì )的補充通知的公告

2017.11.24

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2017 年 11 月 16 日在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：2017-099），定于 2017 年 12 月 4 日以現場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )。

公司董事會(huì )于 2017 年 11 月 20 日收到持股 3%以上股東張國桉先生提交的《關(guān)于增加西安通源石油科技股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )臨時(shí)提案的函》，提請公司董事會(huì )將《關(guān)于參與投資設立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》作為臨時(shí)提案提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議，前述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議審議通過(guò)。經(jīng)公司董事會(huì )審核，張國桉先生持有公司股份 114,965,217 股，占公司總股本的 25.59%，符合《公司章程》和公司《股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定，具備提案資格，提案程序合法，且該提案具有明確議題和具體決議事項，公司于 2017年 11 月 20 日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于參與投資設立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意將該議案作為臨時(shí)提案，提交至公司 2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

除上述臨時(shí)提案外，本次股東大會(huì )的召開(kāi)方式、時(shí)間、地點(diǎn)、股權登記日和其他會(huì )議事項均不變，現將 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )具體事項重新通知如下：

一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

1、股東大會(huì )屆次：2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )。

2、股東大會(huì )的召集人：公司董事會(huì )。

3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：公司第六屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》等規定。

4、會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2017 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:45。

（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間

為 2017 年 12 月 4 日 9:30---11:30、13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為2017年12月3日下午15:00至2017年12月4日下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì )議的召開(kāi)方式：本次臨時(shí)股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。

（1）現場(chǎng)投票：股東本人出席現場(chǎng)會(huì )議或者通過(guò)授權委托他人出席現場(chǎng)會(huì )議；

（2）網(wǎng)絡(luò )投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)深圳證券交易所交易系統或互聯(lián)網(wǎng)投票系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶(hù)通過(guò)以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網(wǎng)絡(luò )投票包含證券交易系統和互聯(lián)網(wǎng)系統兩種投票方式，同一股東賬戶(hù)只能選擇其中一種方式。公司股東或其委托代理人通過(guò)相應的投票系統行使表決權的表決票數，應當與現場(chǎng)投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會(huì )的表決權總數。

6、股權登記日：2017 年 11 月 28 日（星期二）

7、出席對象：

（1）截至 2017 年 11 月 28 日（星期二）（如遇停牌或休市，以該日前最后一個(gè)交易日）下午 15:00 深圳證券交易所收市時(shí)，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會(huì )并行使表決權；不能親自出席現場(chǎng)會(huì )議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內參加網(wǎng)絡(luò )投票；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）本公司聘請的股東大會(huì )見(jiàn)證律師；

（4）根據相關(guān)法規應當出席股東大會(huì )的其他人員。

8、會(huì )議地點(diǎn)：西安市高新區科技二路 70 號西安軟件園唐樂(lè )閣 D301 室公司會(huì )議室。

二、會(huì )議審議事項：

1、審議《關(guān)于簽署<業(yè)績(jì)補償及業(yè)績(jì)承諾調整協(xié)議>的議案》

2、審議《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》

3、審議《關(guān)于參與投資設立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議、第六屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議及第六屆監事會(huì )第十次會(huì )議、第六屆監事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)，程序合法，相關(guān)決議以及議案具體內容詳見(jiàn)公司于 2017 年 11 月 16 日、2017 年 11 月 20日在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。